Avisos legales
Declaración de política antifraude y antilavado de dinero
Gilles EUGENE en su calidad de representante igualitario de la EMPRESA UNIPERSONAL, en adelante denominada como laEI.GE, se compromete a mantener altos estándares legales, éticos y morales, a respetar los principios de integridad, objetividad y honestidad, y busca ser percibida como una entidad contraria al fraude y la corrupción en la gestión de sus negocios. El objetivo principal de esta Política es mitigar el riesgo de uso involuntario de los recursos de laEI.GE para fines de lavado de dinero (“LD”) o financiamiento del terrorismo (“FT”) y para garantizar el pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones internacionales y locales contra el lavado de dinero. Esta Política destaca la importancia del cumplimiento de estas normas por parte de todas las personas que trabajan para la EI.GE o actuando en su nombre.
El'EI.GE aplica tolerancia cero a la facilitación del lavado de dinero o cualquier actividad que facilite la financiación de actividades terroristas o delictivas, y está comprometida con la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas.
El término « fraude » Se utiliza generalmente para describir una amplia gama de conductas indebidas, como robo, corrupción, malversación de fondos, soborno, falsificación, tergiversación, colusión, blanqueo de capitales y ocultación de hechos relevantes. El fraude suele implicar el uso del engaño para obtener una ventaja para beneficio propio, de una relación o de un tercero. La intención es el elemento clave que distingue el fraude de la irregularidad. El fraude no solo tiene un posible impacto financiero, sino que también puede dañar la reputación de mi empresa.
Responsabilidades
· Dentro de laEI.GE, Gilles EUGENE es responsable de:
o Realizar una revisión periódica del riesgo de fraude utilizando las herramientas adecuadas en su sitio web.
o Establecer una política antifraude.
o Para garantizar que sus socios potenciales estén al tanto del fraude;
o Para garantizar que laEI.GE remite con prontitud las investigaciones a los órganos de investigación competentes cuando se producen.
o Para garantizar que exista un sistema adecuado de monitoreo del sitio web.
o Prevenir y detectar casos de fraude.
o Ejercer la debida diligencia e implementar medidas cautelares en caso de sospecha de fraude.
o Adoptar medidas correctivas, incluidas sanciones administrativas, cuando corresponda.
o Mantener información confiable de cada transacción.
Denuncia de casos de fraude
El'EI.GE Tiene un procedimiento para reportar casos de fraude. Si una persona sabe, sospecha o tiene motivos razonables para creer que una persona está involucrada en lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, o si le preocupa que su participación en una transacción pueda constituir una violación de las leyes de lavado de dinero, debe reportar estos hechos de inmediato al Oficial de Cumplimiento de laEI.GE.
El informe debe incluir tantos detalles como sea posible, incluyendo:
o Las personas y/o empresas involucradas, incluido usted mismo y otros miembros del equipo y socios del EI.GE, si corresponde
o El tipo de transacción y el papel de cada individuo en la transacción
o El motivo(s) de la sospecha
o Fechas de las transacciones en cuestión
o Detalles de dónde y cómo se realizó la actividad
o Cantidades de dinero o activos involucrados, y
o Cualquier otra información que pueda ser relevante
Todos los casos denunciados serán tratados con la más estricta confidencialidad y de acuerdo con la legislación aplicable.
Medidas antifraude
El'EI.GI utiliza herramientas informáticas para detectar operaciones de riesgo, como la herramienta « Escudo de ventas » Esto ayuda a garantizar la confidencialidad de las ventas, la seguridad de mi contenido exclusivo, la prevención del fraude y la DMCA, el bloqueo de países e IP y la redirección del acceso por geolocalización. Protege el sitio contra copias no autorizadas desactivando elementos de inspección, atajos de teclado, clic derecho, selección de texto, guardado de imágenes y muchas otras herramientas.
El cumplimiento de esta Política es obligatorio. Su incumplimiento es un asunto grave y se denunciará ante las autoridades competentes de conformidad con las leyes locales e internacionales aplicables.
Goodÿ - Gilles EUGENE , Empresa individual (EI), SIRET 43347171100039 - 1 Allée de Cavaillon, 69190 Saint-Fons. EI exenta de IVA en aplicación del artículo 293-B del CGI.
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